Вопрос:
Как поступить, если я получил сообщение от менеджера по аудиту в Национальном банке Филиппин о том, что на имя погибшего Гентиана Мирхайдарова из России есть депозит в банке, который не был возвращен, и предлагается использовать его фамилию для открытия нового счета и получения денег в размере $12 500 000,00, разделив их на 50/50 со своим посредником, который утверждает, что сделка защищена юридическим соглашением, и просит сохранять конфиденциальность? Является ли это мошенничеством?
Ответ:
Это явный пример мошенничества, который носит характер «нигерийского письма» или «филиппинской банковской фальшивки». Цель мошенников заключается в том, чтобы получить доступ к вашим конфиденциальным данным или заставить вас перевести деньги на их счета. Не рекомендуется отвечать на подобные сообщения, а также не предоставлять мошенникам никакие данные о своих финансах. Если вы уже стали жертвой мошенников, то обратитесь в правоохранительные органы для того, чтобы информировать их о случившемся и предотвратить дальнейшие мошеннические действия.
Необходимые документы
Это сообщение является типичным случаем мошенничества. Рекомендуется не отвечать на такие сообщения и не отправлять никакую личную информацию или деньги. Если вы получаете подобное сообщение, необходимо связаться с локальными правоохранительными органами и/или банком, упомянутым в сообщении, чтобы узнать больше о возможной мошеннической схеме и предпринять необходимые меры для защиты своих финансовых средств и конфиденциальных данных.
Необходимые статьи
Статьи, которые применимы для решения данного вопроса:
Статья 159. Мошенничество.
Статья 190. Мошенничество в сфере предпринимательской и иной деятельности.
Статья 159.4. Фальсификация банковских гарантий и иных финансовых документов.
Статья 159.6. Организация группы лиц с целью совершения преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.
